Als bedrijf zijn wij verplicht om ons strikt aan het AML (Anti-Money Laundering) beleid te houden.
De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is gericht op het bewaken van en bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen dat ondernemingen betrokken raken bij het witwassen van geld.
Wij zijn verplicht om cliëntenonderzoek uit te voeren zodat wij de identiteit van de client en van de belanghebbende van de cliënt (UBO) en de herkomst van het vermogen vast kunnen stellen.
Indien er afwijkende transacties worden aangemerkt hebben wij een plicht deze direct te melden bij de FIU Nederland (Financial Intelligence Unit). Ongebruikelijke transacties worden door deze instantie onderzocht om vast te kunnen stellen of deze transacties verdacht verklaard kunnen worden.
Cycle EV Mobility staat als onderneming geregistreerd bij de FIU.
De webshop van Cycle EV Mobility wordt ondersteund door Shopify. Shopify biedt fraudepreventieaanbevelingen, deze worden mogelijk gemaakt door machinelearningalgoritmen die zijn getraind op historische transacties in alle Shopify winkels.
De geïntegreerde fraudepreventieaanbeveling markeert een bestelling van een gemiddeld of hoog risico met een waarschuwingsteken. Dit wordt mogelijk gemaakt door jarenlange ervaring met fraudedetectie.
Een bestelling met een hoog frauderisico wordt geverifieerd en geannuleerd. Cycle EV Mobility is verplicht hiervan een melding te maken.
Cycle EV Mobility accepteert cash betalingen en bankoverschrijvingen. Hiervoor wordt altijd naar uw ID-kaart gevraagd. De IBAN-gegevens moeten overeenkomen met de gegevens vermeld op uw ID-kaart.